Il processo per frode contro Sam Bankman-Fried sta per iniziare. Ecco cosa devi sapere

New York
CNN
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Undici mesi fa, Sam Bankman-Roast Vivere alle Bahamas come superstar delle criptovalute, gestire una startup sostenuta da celebrità, circondato da fan e amici che credevano che fosse un vero affare: un mago della matematica del MIT. Un visionario che ha abbandonato il percorso di Wall Street per tracciare la propria rotta. Un filantropo accumula una fortuna, ripeteva più volte, che intende donare interamente.

Questa settimana, sarà processato per quella che i pubblici ministeri federali definiscono una delle più grandi frodi nella storia americana.

Bankman-Fried, 31 anni, noto come SBF, ha presentato l’appello Non colpevole Sette capi d’imputazione per frode e cospirazione legati al collasso della sua piattaforma di trading crittografico FTX. Se giudicato colpevole e condannato al massimo della pena, potrebbe trascorrere il resto della sua vita in prigione.

Ecco le cose fondamentali da sapere sul caso e cosa potremmo vedere al processo nelle prossime settimane.

La SBF si trova ad affrontare sette casi, tra cui frode telematica e frode su titoli.

I pubblici ministeri sostengono che SBF abbia rubato miliardi di dollari dai fondi dei clienti di FTX per uso personale e per coprire ingenti perdite da Alameda Research, un hedge fund crittografico da lui controllato.

Affermano inoltre che SPF ha frodato gli investitori di FTX nascondendo il programma.

Avvocati Altre cinque accuse sono state archiviate a giugno Bankman-Fried è stato portato qui dopo la deportazione dalle Bahamas, dove aveva sede la FTX. Un processo separato su tali accuse inizierà a marzo.

FTX si è commercializzato come un portale semplice e sicuro per il trading di criptovalute. Ha guadagnato denaro addebitando le operazioni ai clienti come una normale società di intermediazione.

Con l’aumento delle valutazioni degli asset digitali nel 2021, è aumentato anche il profilo di FTX. Al suo apice, la società aveva una valutazione privata di oltre 30 miliardi di dollari. Ha impresso il suo nome su un’arena di basket di Miami e ha ottenuto l’approvazione di celebrità Tom Brady e Larry DavidEntrambi hanno recitato negli spot pubblicitari del Super Bowl per FTX.

Ma criptovaluta Il caos del mercato ha preso piede Entro la primavera del 2022, il valore del settore nel suo complesso è stato ridotto da 3mila miliardi di dollari a 1mila miliardi di dollari.

A novembre iniziarono ad apparire delle crepe nelle fondamenta di FTX e ci volle più di una settimana perché tutto crollasse.

In risposta, investitori e clienti hanno cominciato a farsi prendere dal panico Un rapporto dal sito di notizie crittografiche Coindesk Ha sollevato seri interrogativi sui legami finanziari tra FTX e Alameda, due società separate fondate da Bankman-Fried. Secondo un documento ottenuto da Coindesk, la maggior parte del patrimonio di Alameda era costituito da FTT, un token digitale creato da FTX, che ha perso rapidamente valore, lasciando Alameda in condizioni finanziarie traballanti.

I clienti si sono affrettati a ritirare i propri fondi da FTX, che ha rivelato un deficit di 8 miliardi di dollari.

FTX ha dichiarato fallimento l’11 novembre e Bankman-Fried si è dimesso da CEO.

È stato arrestato alle Bahamas a dicembre con l’accusa di frode e cospirazione ed estradato negli Stati Uniti a gennaio.

Dal suo arresto, SPF ancora e ancora Si è parlato e scritto del suo punto di vista sul caso: era un uomo d’affari inesperto che usciva con gli sci e non ha mai commesso consapevolmente una frode.

I suoi avvocati hanno indicato nei documenti del tribunale che cercheranno l’argomento del “consiglio legale”. In altre parole, SBF non sapeva che le sue azioni erano illegali e stava seguendo le indicazioni degli avvocati di FTX.

Gli scritti personali di Bankman-Fried, pubblicati dal New York Times, attribuiscono la colpa delle perdite di Alameda al suo amministratore delegato. Carolyn EllisonAnche la sua ex fidanzata.

Ellison, insieme ad altri tre ex Collaboratori di alto livelloSi è dichiarato colpevole con la collaborazione dei pubblici ministeri.

“La sfida più grande della SBF era che i suoi ex colleghi testimoniassero contro di lui”, ha detto Howard Fischer, partner di Moses Singer ed ex litigator senior presso la Securities and Exchange Commission. “Inoltre, il nuovo management di FTX, guidato da un esperto di ristrutturazione che aveva supervisionato lo scioglimento della Enron, era apertamente ostile a Bankman-Fried.” .

“Questo tipo di collaborazione è una manna dal cielo per l’accusa”, ha detto Fischer.

Un altro problema, ha detto Fischer, è che la SBF, nella sua lunga serie di post sul blog, thread di tweet, apparizioni sui media televisivi e fughe di documenti, “ha costantemente fallito nel trasmettere la consapevolezza della gravità della sua situazione”.

“I consumatori non amano i sapientoni che mancano di rispetto per il processo… Mentre un imputato in un caso come questo farebbe bene a non prendere posizione, l’apparentemente incrollabile fiducia in se stesso dell’SBF potrebbe portarlo a prendere quella decisione. rischio.”

La selezione della giuria inizia martedì 3 ottobre presso il tribunale federale di Manhattan. Si prevede che il processo durerà fino a sei settimane.

Al momento SBF lo sarà È detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn da quando il giudice Louis Kaplan ha revocato la cauzione l’11 agosto per i tentativi dell’SBF di intimidire i testimoni.

Se condannato per tutti e sette i capi di imputazione e condannato al massimo della pena, l’SBF rischia fino a 110 anni di carcere.