Sam Bankman-Fried testimonia che gli avvocati sono stati coinvolti nelle decisioni chiave della FTX

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) – Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, ha testimoniato davanti a una giuria nel suo processo per frode giovedì, mentre i pubblici ministeri dell’exchange di criptovalute, ormai in bancarotta, prendono decisioni chiave al centro del caso. Per prendere le distanze dalla responsabilità di qualsiasi illecito.

Bankman-Fried è salita sul banco dei testimoni poche ore dopo che l’accusa aveva interrotto il suo processo di 12 giorni e ha fornito testimonianze pertinenti alla tesi della difesa secondo cui aveva agito in buona fede quando gestiva FTX, che è crollato nel novembre 2022 a seguito di un’ondata di ritiri di clienti. .

Durante il controinterrogatorio dei pubblici ministeri, i pubblici ministeri hanno spesso faticato a indicare conversazioni specifiche che autorizzavano le sue azioni, definendo le sue risposte “Non sto cercando di dare un giudizio legale definitivo su ciò che questo fa o non fa. Dillo.”

Bankman-Fried, accusato di aver rubato miliardi di dollari a clienti ignari, si è dichiarato non colpevole di due capi di imputazione di frode e di cinque capi di imputazione di cospirazione. Se condannato, potrebbe affrontare decenni di carcere. I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi sottratti per finanziare Alameda Research, un hedge fund incentrato sulle criptovalute, per effettuare investimenti speculativi e donare più di 100 milioni di dollari a campagne politiche statunitensi.

L’ex miliardario, 31 anni, vestito con un abito grigio, è stato chiamato a comparire davanti al tribunale federale di Manhattan dopo che i suoi avvocati hanno aperto il caso della difesa con la testimonianza di due testimoni.

Il giudice distrettuale statunitense Louis Kaplan ha stabilito che Bankman-Fried avrebbe inizialmente testimoniato senza giurati presenti in modo da poter decidere quali parti di esso sarebbero state ammissibili come prova. I pubblici ministeri hanno affermato che a Bankman-Fried non dovrebbe essere consentito di suggerire che il coinvolgimento dei pubblici ministeri nel processo decisionale dimostri che non aveva intenti criminali.

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Parlando con tono fiducioso, Bankman-Fried spesso dava lunghe risposte alle domande dell’avvocato difensore Mark Cohen.

Bankman-Fried ha affermato che gli avvocati di FTX sono stati coinvolti nella definizione delle politiche di conservazione dei documenti, nella creazione di un sistema in cui i clienti di FTX depositavano i loro fondi sui conti bancari di Alameda e nella strutturazione dei prestiti che lei e altri dirigenti hanno ricevuto da Alameda.

I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried ha incoraggiato i dipendenti a utilizzare siti di messaggistica crittografati come Slack e Signal e a eliminare automaticamente le loro comunicazioni per coprire le loro tracce. Hanno detto che ha rubato fondi ai clienti di FTX depositandoli su conti controllati da Alameda, che ha poi concesso prestiti ai dirigenti di FTX.

Dondolarsi da un lato all’altro

Durante il controinterrogatorio del pubblico ministero Danielle Sassoon, Bankman-Fried ha oscillato leggermente di lato e ha fatto un gesto con le mani mentre parlava. Spesso iniziava le sue risposte con “sì”.

Gran parte delle domande di Sassoon erano incentrate su ciò che gli avvocati di FTX avevano detto a Bankman-Fried riguardo ai clienti di FTX che depositavano fondi che intendevano trasferire su conti di proprietà di Alameda, cosa che Bankman-Fried ha testimoniato avvenuta prima che FTX li possedesse ancora. Conto bancario.

Quando Sassoon gli chiese se avesse mai parlato con gli avvocati del “permesso” di spendere i depositi di Alameda, Bankman-Fried fece una pausa per qualche secondo e disse: “Non ricordo nessuna conversazione contemporanea e formulata in quel modo”.

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Il giudice ha rimandato a casa i giurati dopo che gli avvocati di Bankman-Fried hanno dichiarato di voler ottenere una testimonianza dall’imputato sul coinvolgimento degli avvocati di FTX nelle decisioni chiave dell’azienda.

Esperti legali hanno detto che Bankman-Fried aveva poco da perdere andando contro la saggezza convenzionale e testimoniando davanti a una giuria, dopo settimane di testimonianze contro di lei secondo cui gli addetti ai lavori avevano dipinto un ritratto poco lusinghiero del suo carattere. La testimonianza diretta di Bankman-Fried alla giuria potrebbe durare fino a cinque ore, ha detto Cohen, dando ai pubblici ministeri la possibilità di controinterrogarla.

Ex colleghi stretti della FTX che hanno testimoniato al processo hanno detto alla giuria che Bankman-Fried ha deviato i fondi dei clienti ad Alameda e li ha indirizzati a commettere crimini mentendo a investitori e finanziatori. La rischiosa decisione di Bankman-Fried di testimoniare offre ai pubblici ministeri la possibilità di controinterrogarla su tali affermazioni.

Tre dei suoi ex colleghi si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri, hanno detto i suoi avvocati, strutturando la loro testimonianza per incriminare Bankman-Fried nella speranza di ottenere una sentenza clemente. Bankman-Fried ha affermato che, sebbene abbia commesso degli errori nella gestione di FTX, non ha mai avuto intenzione di rubare fondi.

Il caso si è risolto dopo aver chiamato un ultimo testimone: l’agente dell’FBI Mark Troiano, che ha raccontato ai giurati del suo utilizzo del segnale Bankman-Fried. I primi due testimoni della difesa furono: Crystal Roll, avvocato di Bankman-Fried alle Bahamas; e lo specialista di database Joseph Pimple.

Reporting di Luke Cohen e Jodi Godoy a New York; Montaggio di Will Dunham e Nolene Walter

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Rapporti sui tribunali federali di New York. In precedenza ha lavorato come corrispondente in Venezuela e Argentina.

Jody Godoy riferisce sul diritto bancario e sui titoli. Contattatela a jody.godoy@thomsonreuters.com

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